骗局曝光

  • 炒客网负债百万美元,用户提币受阻

    炒客网负债百万美元,用户提币受阻

    在数字资产交易平台炒客网(ChaoEx)被传“跑路”前,该平台的“卡币”现象已经存在了一年多,用户的不满最终在3月30日爆发。2天后,炒客网创始人金京国在朋友圈中承认了平台当前的财务困境,资金缺口达百万美元。梳理炒客网官方电报群的聊天记录不难发现,从2019年初起,陆续有用户在社群里反馈无法提币、账号被冻结等问题。平台工作人员的解释也不断变化,最初是“人工审核效率慢”,后来是“系统更新”、“财务在审计”。用户频繁追问一年多,炒客网的“卡币”问题始终未能得到有效解决。创立近3年发行了2个平台币也未能挽救颓势,双币暴跌...

    骗局曝光2020-04-030
  • 数字货币理财暴雷潮:号称100%收益,实为资金盘游戏

    数字货币理财暴雷潮:号称100%收益,实为资金盘游戏

    今年2月,FCoin的暴雷,在数字货币理财行业引发了一场大地震。多个项目因FCoin陷入崩盘。数字货币理财也因此重回币圈玩家视野。曾几何时,数字货币理财曾一度被看好。但如今,这一领域却乱象丛生。有人用投资者的资金梭哈赌博,有人将资金盘包装成理财产品大肆行骗。监管层为此发文,称数字货币理财涉嫌从事非法金融活动。是什么让数字货币理财一步步走到了今天的境地?01地震2月17日,FCoin交易所的一纸声明,让整个币圈炸了锅。  FCoin创始人张健在声明中指出,FCoin资金储备已无法兑付用户提现,预计无法...

    骗局曝光2020-03-180
  • Lucy币价暴跌50%,但这才是他们真正的目的

    Lucy币价暴跌50%,但这才是他们真正的目的

    自从去年揭露了Lucia这个项目的老底之后,很多人恼羞成怒,纷纷来留言区骂,说这么好的项目,这么落地的项目,怎么可能是骗局呢?你没看我们的币价只涨不跌吗?原文链接在此:妖币Lucy即将崩盘,此时不跑更待何时?就在今晚我做完线上ama之后,发现lucy已经崩了,不出意外的冷静线,相信能让高位接盘的韭菜们能真正的冷静下来,转动并不灵光的脑子。 从K线上可以清晰的看到,之前只涨不跌的lucy,在今晚从0.88u最低的时候跌到了0.44u, 跌幅50% ,虽然价格有所回弹,但依然很惨。 这让我想到了前几天还在五...

    骗局曝光2020-03-150
  • 国家级金融骗局?起底委内瑞拉政府带头割韭菜的石油币

    国家级金融骗局?起底委内瑞拉政府带头割韭菜的石油币

    “石油币能否带领委内瑞拉走出融资困境?”“委内瑞拉将于11月公开出售石油币”“委内瑞拉宣布石油币发售已完成7.35亿美元融资”“石油币开启预售 能否成委内瑞拉救命稻草?”“委内瑞拉在经济危机中推出虚拟货币”......从2017年12月委内瑞拉宣布要发行“石油币”以来,包括新华网、新浪、纽约时报、路透社、BBC(英国广播公司)等全球主流媒体几乎都报道过关于石油币和委内瑞拉的相关消息。那么这个当初全球瞩目的石油币到底是什么?委内瑞拉政府为何要发行石油币?为什么它能引起这么多关注呢?1.先说石油币是什么?石油币(Pet...

    骗局曝光2020-03-080
  • FXL交易所不能正常提现,小心被割韭菜

    FXL交易所不能正常提现,小心被割韭菜

    春节将至,不少杀猪盘已经不能提现了,或者跑路了。希望大家提防风险,谨慎参与,能够远离最好。 FXL交易所是新出来的,发行了它的平台币FXL。其平台币的特点是: FXL抢购共分500期,每天价格上涨2%,现在火爆进行中,2亿FXL奖励给分享者,团队持仓FXL每日签到可得0.1%-1%。 大家看完介绍就知道这是什么盘了。 近期,确实一直在涨。如果现在参与,不仅有价格崩盘的风险,而且可能交易所不能提现,或者直接跑路了。 现在去后台申请提现,需要人工审核,没准哪天就不让你提现了。 FXL一直涨...

    骗局曝光2020-01-070
  • 软跑路的GGBTC交易所,提现又不到账了

    软跑路的GGBTC交易所,提现又不到账了

    GGBTC从9月下旬拖到11月底允许用户提了75USDT,但到了12月下旬,GGBTC交易所提现又不到账了,新用户需注意风险。 GGBTC交易所在1个月前,发布了"关于GGBTC全面恢复交易所服务的公告",给出了两种限制提现的方案。 方案一:用户可对目前持有的非GGC的数字资产进行一键转换功能,系统将根据各币种实时价,将资产的30%转化为USDT,剩余的70%转化为GUSD,而GUSD将在10个月内完成全部的GUSD的回购工作。 方案二:用户可持有原先的资产不变,每15天用户可提现75枚USDT或等值...

    骗局曝光2019-12-290
  • GGBTC每15天只能提现75USDT,用户:无耻

    GGBTC每15天只能提现75USDT,用户:无耻

    大家都认为跑路的GGBTC交易所,昨日发布了一条公告:《关于GGBTC全面恢复交易所服务的公告》。很多人都激动了起来,似乎GGBTC交易所里的钱可以提出来了!没错,是可以提现,而且也有人亲测提现并到账了。但是每15天只能提现75USDT,也就意味着一个月能够回来1000元左右。此次提现规则:经过GGBTC运营团队对运营现状的慎重评估,为了使交易所能够更好的发展,尽快消弭丢币造成的影响,作出以下调整:2019年11月29日 11:00:00 将关闭GGC-USDT交易对;2019年11月29日 11:00:00 将上...

    骗局曝光2019-12-090
  • GGBTC恶意侵占用户资产,三个月无法提现

    GGBTC恶意侵占用户资产,三个月无法提现

    GGBTC交易所恶意卡币侵占用户资产,从9月18日不能提现到今天,已经三个月无法提现,GGBTC官方无动态更新,有跑路的征兆,请用户注意风险。 有网友想要了解GGBTC的办公地点,但是官方不做出回应。对于无法提币的事情,客服称:这边会尽快处理提币问题的。但是,这已经处理三个月了!10月份的时候,GGBTC谎骗用户称:更换云服务。然后,GGBTC一直拖到现在并无法提现。 我们发现,GGBTC所给出的官方公众号、微博已经很长时间没有更新了。微信在10月2日后就没有更新了,微博在10月11日后停更。 近...

    骗局曝光2019-11-190
  • 檀香TXB交易所割韭菜,平台币缩水263倍

    檀香TXB交易所割韭菜,平台币缩水263倍

    实际上跑路的项目方、交易所数不胜数,区块链亦变成了镰刀工具!今天又要曝光一个交易所割韭菜,只能用一个字来形容:惨! 今天割韭菜的主角——檀香TXB交易所,号称首家区块链创新商业体自治国际交易平台,现在应该换一个称号叫“首家区块链创新商业体自治割韭菜平台 ”。 檀香TXB交易所今年7月正式启动,平台代币(TXB)从最高点$2,跌到现在的$0.007581(价格记录于11月18日19:42)。 缩水多少倍呢?大概263倍,跟归零没区别。 檀香TXB交易所上线时,薅羊毛站上也发布了它的羊毛线报,注册就送200...

    骗局曝光2019-11-190
  • 币圈项目方、交易所接二连三地跑路,良心何在?

    币圈项目方、交易所接二连三地跑路,良心何在?

    虚拟币交易所、项目方、导流方、明知其非法而提供帮助的人,应当了解执法机关的意图,莫要顶风作案,不能趁着倡导区块链技术大发展,而试图发币融资以充盈自己的“小金库”或为发币融资提供帮助,应当理解到自己的行为缺乏正当性,属于违法行为。——肖飒 我们可以清楚地看到币圈项目方、交易所接二连三地跑路,可能每个月都有几起维权事件,甚至引发流血事件。 今年7月,某交易所上线RS,开盘首日最大涨幅约9倍,然后就没有然后了,目前币价已归零。 今年8月,某交易所上线NSC,首日涨幅即超过14倍,次日触及近2.5美元最高点...

    骗局曝光2019-11-180
  • BISS币市交易所无法提币,团队疑似集体失联

    BISS币市交易所无法提币,团队疑似集体失联

    10月30日下午有用户向区块律动Blockbeats反馈数字加密货币交易所BISS(币市)从下午开始出现提币无人审核的情况,用户提币提示服务器错误,客服人员不回应等情况,社群内讨论激烈。 区块律动BlockBeats消息,10月30日下午有用户向区块律动Blockbeats反馈数字加密货币交易所BISS(币市)从下午开始出现提币无人审核的情况,用户提币提示服务器错误,客服人员不回应等情况,社群内讨论激烈。区块律动Blockbeats与该交易所团队成员联系后无回应,团队成员和客服团队均未在任何渠道发声,疑似失联...

    骗局曝光2019-10-310
  • 牛顿交易所玩法系资金盘陷阱

    牛顿交易所玩法系资金盘陷阱

    最近一家叫牛顿的交易所冒了出来,号称43天成为全球第二大交易所,当然这只是他们的自娱自乐,其实就是靠着刷量把成交量刷出很高的数据,毕竟自家交易所不用付手续费,刷量零成本的。 当然这么急匆匆地把自己这家垃圾交易所包装成“全球第二大交易所”当然是有目的的,就是为了欺骗大量的不知情用户充值资金进来,再一步步套牢用户。 我了解了一下这个交易所的玩法,总结起来其实就是:以高额分红为诱饵,利用锁仓限制流动性,再用刷量解锁让投资者获得静态收益,并利用拉人头、建团队获得动态收益。 牛顿交易所本质上其实就是一个资金盘陷阱。...

    骗局曝光2019-10-240
  • 以区块链、数字中国为幌子,传销组织6个月吸金3.2亿

    以区块链、数字中国为幌子,传销组织6个月吸金3.2亿

    打着“区块链”“互联网金融”“电子商务”“数字中国”的幌子,短短6个月,发展下线30层,吸纳会员账号1.09万余个,吸收投资额3.2亿元……2019年9月25日,由江苏省连云港市海州区检察院提起公诉的卢某等人组织、领导传销活动案二审宣判:维持一审原判的罪名及主刑。至此,该新型互联网传销骗局以其组织人员落入法网告终。 GGP积分 6个月风靡全国 “错过了比特币,你不能再错过GGP积分,我才投了两个月就赚了几万块,这可比银行来钱快,再不下手就来不及了。”2016年1月的一天,江苏省连云港市海州区的张女士到补习班接孩...

    骗局曝光2019-10-240
  • CWT社区实名曝光BiKi黑心交易所

    CWT社区实名曝光BiKi黑心交易所

    ⼤佬杜均重磅投资500万美元并出任CEO,很少负⾯,强⼤的合伙⼈模式和社群玩法,接近200万注册⽤户、⽇活10万+、数千合伙⼈、⼗万社群活跃⽤户,2019年的交易所⿊⻢"! 绝⼤多数币圈从业者对这个成⽴于2018年6⽉的交易所或多或少都有以上印象,不知道什么时候起,BiKi就成了“⼆线头部”交易所。 深谙交易所运营的的杜⽼板知道,交易所的核⼼是“信⽤和流量”; 有了信⽤,就有了流量,有了流量就有了项⽬; 2019年6⽉25⽇新浪财经报道“⻉壳公关创始⼈姜晓⽟出任BiKi交易所CMO” (没错,杜⽼板则出任...

    骗局曝光2019-10-220
  • PGS币崩盘 割韭菜几个亿

    PGS币崩盘 割韭菜几个亿

    从 9 月 21 日开盘开始,PGS这个币的价格从 0.0014 USDT 一路上涨到 10 月 10 日的 0.0884 USDT,一个月不到的时间上涨了 63 倍。 但我们今天要做的不是告诉大家这个项目有多牛逼,而是要揭露这个项目教科书级别的割韭菜运作,割韭菜的刀法娴熟让我都佩服不已。 就在昨晚,PGS 币价跳水,一夜之间暴跌了 60%,已然崩盘。 如果我没有算错的话,这个项目让项目方一波收割了至少 5 个亿。 先给大家介绍下创始人,再说说他是怎么运作收割的。 上图中拿着镰刀的这个人名叫黄涌涛...

    骗局曝光2019-10-200
  • GGBTC或有望提现成功

    GGBTC或有望提现成功

    大家都知道GGBTC有跑路风险,快2个月无法提现了,但在昨日GGBTC进行了用户安全等级系统升级,或有望提现成功。为保障用户权益,提高交易所安全等级,GGBTC运营组决定于2019-10-17 15 : 00进行不停机更新,内容如下:1. 为提高用户账户安全等级,本次更新后将在一周内开放用户二级实名功能,二级实名会采用Face++的人脸识别功能;2. 为保障用户账户资金安全,本次二级实名开放后将对一级实名用户和未实名用户进行限定:未实名用户将不再能够进行提现操作;一级实名通过的用户,每日可进行50USDT或等值To...

    骗局曝光2019-10-180
  • GGBTC跑路风险升级 新活动忽悠5000USDT

    GGBTC跑路风险升级 新活动忽悠5000USDT

    GGBTC跑路风险越来越大了,一个多月无法提现,如今又出了忽悠价值5000USDT的活动,难道是跑路前骗的最后一波?GGBTC交易所一直无法提现,为了安抚与忽悠用户,称自己的合作方云服务提供商在10月进行跨国服务器迁移,出现缓存服务、API错误信息、加速器间歇宕机等问题,从而影响到了GGBTC的部分提币流程。这不是搞笑吗?忽悠别人不懂技术吗?什么渣渣技术团队,难道没有备份,更换服务器等处理方式吗?GGBTC交易所就这样先拖住用户,导致用户无法提现,官方C2C也不能卖出USDT。你们见过这么久不能提现的交易所吗?可能...

    骗局曝光2019-10-120
  • GGBTC无法正常提币 启动“交易所预备金”机制

    GGBTC无法正常提币 启动“交易所预备金”机制

    GGBTC交易所一直无法正常提币,今日发布了一条解决公告,或10月底能开始正常提币。GGBTC交易所公告详情尊敬的GGBTC用户:由于GGBTC合作方云服务提供商在10月进行跨国服务器迁移,出现缓存服务、API错误信息、加速器间歇宕机等问题,从而影响到了GGBTC的部分提币流程,导致交易所在2019年10月5日10:00(GMT+8)至10月29日期间,可能出现部分用户无法正常提币或短时无法连接的情况,待2019年10月30日服务器云提供商迁移完成后,平台所有市场、所有币种提币功能将完全恢复,不受任何影响,顺畅充提...

    骗局曝光2019-10-090
  • GGBTC骗子交易所:提现无法到账

    GGBTC骗子交易所:提现无法到账

    GGBTC交易所现在比跑路还可耻,只能充值,任何币种无法提现,而且官方不解决这个问题,一直在忽悠新人充值,GGBTC就是一个骗局。大家应该能明白这其中的套路:用币打折的活动吸引人充值、薅羊毛,但是很多人并不知道,这个交易所提现任何币种都是一直处于审核当中,根本无法到账。这种忽悠似的软跑路,我们应该在崩盘的资金盘看见过。从9月中旬到今日,提现一直审核中,咨询GGBTC客服要么爱答不理、要么就是让您耐心等待。询问他们有什么解决办法,但客服根本就不做任何回应。GGBTC交易所吹牛称:超过1000人的客户经理团队为平台用户...

    骗局曝光2019-10-080
  • 劣币“淘汰”良币 资金盘是怎么破坏币圈的?

    劣币“淘汰”良币 资金盘是怎么破坏币圈的?

    在这些击鼓传花的游戏中,每个投资者都自信地认为自己不会是最后一棒,然而鼓声一停,就是全军覆没。资金盘之间的相杀,是近期币圈的焦点,谁都想在锅底里捞仅剩不多的肉渣,今年的币圈可谓是被资金盘玩坏了。上半年有 PlusToken,号称币圈第一大资金盘项目,狂敛 300 亿后崩盘,转账洗币的消息至今都牵动人心。下半年更夸张,资金盘们像是早就约定好拿着“跑路”的号码牌,一个接一个跑路,BHB、波场超级社区、GGT、EGT、贝尔链……令人匪夷所思的是,纵观每一个跑路的资金盘介绍,他们的包装手法并没有多么高明,有的拙劣到稍微动动...

    骗局曝光2019-10-070

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