纽约检方发出资金挪用指控

本周四,纽约州总检察长表示,声称 USDT 有真实美元支撑的数字资产交易所 Bitfinex 挪用了 USDT 存款,用来掩盖丢失的8.5亿美元资金。

纽约州总检察长 Letitia James 表示,位于香港的 iFinex Inc.(Bitfinex 交易所的运营方,同时也是 Tether 的母公司)一直将客户和公司的资金混杂,以掩盖丢失的资金。该笔资金丢失发生在2018年年中,此前一直未被公开披露。

总检察长办公室表示,已获得一项法庭授权,要求 iFinex 停止将 USDT 存款转移到 Bitfinex 的银行账户,终止任何对管理层的分红和其他利益分配,并移交相关文件和信息。

根据总检察长办公室的说法,该起掩盖事件至少从 USDT 存款中挪用了7亿美元。

就职于纽约 Morgan Lewis 律所的 David Miller 是上述关联公司的辩护律师。他拒绝就此置评。Bitfinex 随即发布了言辞激烈的公告,称纽约总检察长的相关禁令属于“恶意撰写”,充满“虚假断言”,将努力行使权利和补救措施,释放资金,坚称“ Bitfinex 和 Tether 的财务状况都很好”。

据悉,自2018年起,美国司法部就启动了对加密资产交易所的调查,这项让人大跌眼镜的讯息正是此次调查的结果之一。9月的一份报告为广大投资者发出了预警:许多交易所缺乏基本的保障措施,使得消费者容易受到市场操纵者的剥削。

“稳定币一哥” USDT 屡遭质疑

作为稳定币,Tether 与美元一比一锚定。 然而,该公司从未公布过任何一项完备性审计报告,显示它有储备来支持流通中的 USDT,导致公众质疑这些资金是否真正存在。

Tethe 以既兼备美元的安全性以及数字货币的速度和匿名性的特质来为其稳定币在市场上造势。其市场价值在过去两年中稳步上升,从2017年初的约 1,000 万美元激增至 28 亿美元,目前已成为加密资产市场流动性的主要来源。根据研究网站 CryptoCompare 的数据,大约80%的 BTC 交易是在Tether完成的。

美国司法部表示,Bitfinex 的问题始于2018年,当时它向第三方支付处理商 Crypto Capital Corp.提供了8.5亿美元,用于处理客户的提款请求。但后续,总部位于巴拿马的 Crypto Capital 未能处理这些订单。Crypto Capital 的代表没有对此立即发表评论。

知情人士表示,截止那年11月,Bitfinex 确定已经失去了8.5亿美元的资金。其后,为了隐匿失踪的资金,Bitfinex 和 Tether 进行了一系列操作,耗尽了 Tether 的储备。

该8.5亿美元的资金缺口将占据 Tether 储备的主要部分。Tether 目前在官网上声称其发行的稳定币有明确的储备支持,包括货币、现金等价物、其他资产和应收款。对照可以发现,此处的声明在3月份被改动过,此前声称的储备金是100%的货币。

Tether 疑云密布 外界难辨真伪

回溯过往,真相可谓扑朔迷离。

2018年10月25日,Tether 宣布销毁 5 亿枚 USDT,仅留 4.46 亿枚用于发行。业内普遍认为,此次销毁 USDT 事件与其前期暴跌有关。从市场反馈来看,销毁行动后,USDT 的成交量并没有明显放大。

2019年3月14日,Tether 官网删除代币完全由美元支撑的说法,表述改为“传统货币和现金等价物等储备金”。此举意味着其代币价值其实已与美元脱钩,不构成此前承诺的一比一锚定关系。

2019年4月24日晚上11点开始,在短短12个小时内Tether 在 Omni、以太坊和波场三大平台上增发了近 4.2 亿个 USDT,价值相当于 4.2 亿美元。研究分析认为 Tether (USDT) 被用于操纵市场。据此,美国司法部门加大了对其调查的力度。

随着 Circle、Gemini 和 Paxos 等稳定币竞争者持续发力,Tether 在稳定币市场的份额正在持续下降。

各方观点

对于今天纽约检方对于 Bitfinex 资金挪用的指控,加密谷(微信公众号:CryptoValley)收集了业界各方观点,供读者参考。(以下言论均经本人授权援引,旨在为读者提供全方位视角,不代表加密谷立场。)

BlockVC 合伙人 徐英凯

“在 Tether 储备有兑付能力的情况下,USDT 如果出现信用危机,最大的受益者不是 BTC,而是其他所谓合规背书的稳定币,比如 GUSD 或 USDC 等。可能的猜测是,上述稳定币背后的关联方联合监管机构,以查封保护的名义冻结 Tether 资产,并散播 USDT 的利空消息造成恐慌。这是2018年10月15日起就惯用的伎俩,也解释了为什么 BTC 依然表现孱弱。”

币创 创始人 王磊

“USDT 相当于是 Bitfinex 发行的公司债,在所有稳定币里流动性最好。但这不代表它就是美元。现阶段没有交易所敢下架 USDT,因为市场里80%的流通都是通过 USDT 完成。但如果纽约总检真的抓着把柄不放,可能真会有头部交易所这么干,继而引发地震。Bitfinex 的对手不光是检察官,还有一票稳定币(没什么人用的)和其他币币交易所。

Bifinex 历史上发生2次盗币,如果算上现在爆出来的这次(2018年年中),一共3次。挪用 USDT 弥补窟窿只是一方面,有人发现2016年被盗的币今天被挪动了,这就表示其有监守自盗的嫌疑。你再怎么觉得它牛,钱是你自己的,最好放回自己钱包避避风头。比如清空你所有的 USDT 换成 BTC 或法币。”

微博 @链圈观察员

“今天看有人说,稳定币 USDT 出问题了,利好其他稳定币。太好玩了,作为第一大共识的中心化稳定币都靠不住,你还指望其他的稳定币?还指望中国人搞的稳定币?”

微博 @省港旗鋲

“USDT 被恶意唱空,这都是月经活动了。每两个月都会来一次。不用在意,实际上,你除了低价买USDT,无法从中获益太多。”

微博 @Thor_Capital

“Bitfinex 和 纽约总检察长办公室 互喷。受伤害的只有韭菜了。 但从这件事上可以证明几点: 1.Bitfinex 足够有钱,不管是USD还是BTC,都有足够的存量,虽然不一定是1:1准备金,但离 USDT 崩盘还有较大距离。 2.USDT 作为币圈FIAT,从币安交易对及交易额看,其地位难以撼动,因为监管较少,流动性强,有着其他稳定币难以比拟的优势,短时间内不会崩盘。 3.兴百姓苦,亡百姓苦,神仙打架,韭菜受伤,别乱操作。”

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作者:Kevin Yang、Gigi Yip、Circle Fang

来源:加密谷