2020年11月,诸暨市人民检察院对该市首例利用比特币贩毒洗钱案依法提起公诉。犯罪嫌疑人马某与刘某非法种植大麻,马某利用刘某虚拟货币账户来收取毒资,并提现至刘某银行卡转移毒资,共计10万余元。2020年8月,公安机关在办理另一毒品案时,发现马某的贩毒行为,将马某刘某夫妇两人抓获,并以共同贩卖毒品罪对两人刑事拘留。诸暨市检察院提前介入,检察官审查案件后认为,刘某在明知马某贩卖毒品的情况下,仍将比特币账户提供给马某用于收取毒资并提供银行卡转移毒资,行为符合洗钱罪的构成要件。

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