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美国司法部发布加密货币执法框架,正密切关注DeFi领域

链币资讯 比推 2020-10-09 03:02

美国司法部周四宣布发布加密货币执法框架。

根据美国司法部官方网站上的消息,该框架全面概述了与日益流行的加密货币有关的新威胁和执法挑战,并详细说明了司法部与美国政府内部和世界各地的监管和执法伙伴建立的重要关系以及该部门的应对策略。

美国总检察长William Barr表示,“加密货币是一种可以从根本上改变人类互动和社会组织方式的技术。确保这项技术的使用是安全的,不会危及我们的公共安全和国家安全,这对美国及其盟友至关重要。我很感谢网络/数字特别工作组制作了这份详细的报告,它为那些寻求了解联邦执法优先事项的人提供了一个前所未有的框架。”

联邦调查局(FBI)局长Christopher Wray表示,“在FBI,我们亲眼看到了犯罪分子将加密货币用于非法目的所带来的危险。在这个执法框架中,我们看到罪犯试图使用加密货币阻止我们的资金调查,在暗网等市场进行非法贸易商品交易,勒索软件背后的网络犯罪分子在接受赎金时使用加密货币以隐藏真实身份。联邦调查局只有不断创新才能跟上的罪犯分子的脚步。”

负责国家安全的助理司法部长John Demers表示,“美国在阻止恐怖分子、流氓政权及其支持者利用传统货币为其活动提供资金方面取得了巨大成功,根据加密执法框架,我们将调整我们的策略和工具,通过加密货币融资会逃避执法并危害我们的国家安全。”

框架的第一部分描述了一个详细的威胁概述,将加密货币的非法使用分为三类:(1)与犯罪有关的金融交易,(2)洗钱和使合法活动逃避税收、申报或其他法律要求;(3)犯罪,如盗窃等。第二部分则探讨了政府面对加密威胁可以使用的各种法律和监管工具。执法框架在第三部分讨论了政府在加密货币可能促进的犯罪活动方面所面临的挑战。

美国司法部指出,该加密货币执法框架是网络/数字工作组发布的第二份详细报告,该工作组于2018年2月成立,旨在回答两个基本问题:司法部如何应对全球网络威胁?联邦执法部门如何更有效地完成其在这一领域的任务?该工作组在2018年7月发布的第一份报告审视了广泛的网络犯罪威胁。

作者Xiu Mu

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