什么是OTC场外交易,场外交易防骗指南 技术百科 第1张

一、什么是OTC场外交易

1、场外法币交易指用户可通过相关国家法律认可的流通币种(如人民币和美元)与USDT,BTC,ETH等虚拟数字货币资产,于交易平台之外进行交易,统称为场外交易,又叫做OTC(Over-the-Counter)交易。

2、简单的说OTC有时候类似于淘宝的模式,商家在线上发布购买信息,购买人可以直接用法币进行购买数字货币,不需要经过繁琐的法币兑换成USDT再购买BTC,减少用户操作步骤和成本,方便快捷,且买卖双方均进行了身份验证,资产安全有保障。

3、不同的数字货币交易平台有不同的OTC交易规则,交易的时候请认真阅读其规则和说明。

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二、场外交易防骗指南

常见诈骗方式如下(以下诈骗方式多发于夜间,请确认收款时保持清醒):

1、相同金额多笔订单

买家使用多个账户,向卖家下单多笔金额一模一样的订单,其中一笔或几笔不付钱但标记为已付款,并催促卖家放币。

请卖家仔细核对每笔订单对应的付款金额/付款账户/付款渠道,如有问题可直接发起申诉。

2、选择用支付宝支付,然后从支付宝发送“请你代付5000”的通知。

请仔细查询核对付款渠道余额,再决定是否放币。如不小心点击放币,请及时联系客服处理。

3、伪造虚假到账短信/截图,伪造虚假微信转账截图,ps虚假的银行转账回执单。

使用PS或发送虚假短信等,欺骗卖家已付款,要求卖家放币。请仔细查询核对付款渠道余额,再决定是否放币。见钱放币!

4、延迟到账

买家宣称已付款但付款有延迟,要求卖家放币。卖家放币后,钱无法按时账。请勿轻信买家言辞,确认到账后再放币。

5、付款金额与实际金额不一致。

如应实付款13001元,实付款1300.1元。请准确核实每笔付款金额,尤其注意小数点位置。

6、币已到账但申诉说没到账,要求退款

遇到这种情况,请卖家提示买家先去场外资产那里核实是否到账,如若买家坚持到账,请卖家等待官方客服处理介入,切勿自行退款,谨防诈骗。

7、诈骗团伙协作,假冒官方客服/名人/知名团队等

买家拍下订单但不付款,此时有人冒充官方客服等,要求卖家立即放币或将币打到某个地址等。请卖家切勿轻信任何宣称自己是官方客服/名人/知名团队成员等,遇到问题请在官方电报群询问admin(不要轻信任何主动私聊宣称自己是官方人员的信息或者群),或在QQ群询问管理员,或提交工单处理。

不要轻信任何宣称自己是官方人的人,有问题问管理员。

8、只做中间商的诈骗

①诈骗人与卖家(商家)联系,称要买币,要求卖家(商家)挂单。诈骗人与另一个买家(用户)联系,称要卖币,要求买家(用户)前往OTC指定订单去下单。此时买家(用户)下单后,诈骗人以各种理由要求买家(用户)使用其他方式,将款汇给诈骗人的账户中。买家(用户)被骗。

②诈骗人与买家(商家)联系,称要卖币,要求买家(商家)挂单。诈骗人与另一个卖家(用户)联系,称要买币,要求卖家(用户)前往OTC指定订单去下单。此时卖家(用户)下单后,诈骗人以各种理由要求买家(商家)使用其他方式,将款汇给诈骗人的账户中。买家(商家)被骗。

请不要轻信微信或其他社交工具的聊天内容,一切以官网提供的用户信息为准,最好直接电话确认账户相关汇款信息。

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三、OTC资金过滤教程

1、银行卡收到资金后,可把资金转入到支付宝的余额宝、蚂蚁财富或余利宝等理财产品的大账户,然后对资金进行过滤后转出到一张安全的银行卡。

2、银行卡收到资金后,可把资金转到一些比较安全的理财平台,然后通过购买活期或短期理财产品,到期后把资金提现到另一张安全的银行卡。

3、银行卡收到资金后,可把资金取现,然后存入到一张安全的银行卡。(此办法针对小额交易用户)

不论大小平台的OTC交易,都有极少数的冻卡案例,需要个人注意资金过滤,尽量选择大的OTC认证商家。

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四、OTC教程大全

1、抹茶交易所OTC交易教程及常见问题

2、中币交易所APP进行OTC交易的教程

3、ZT.COM交易所充值法币的OTC教程

4、Bibox交易所OTC交易的图文教程

5、DigiFinex交易所OTC场外交易的教程

6、KuCoin交易所OTC法币交易步骤

7、ZG.COM场外交易USDT或CNZ的教程

8、BiKi交易所场外交易的详细教程

9、Kraken OTC场外交易教程及注意事项

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五、OTC解冻银行卡教程

1、在AOFEX法币交易,银行卡冻结怎么办

2、ZT.COM交易所OTC被风险控制了怎么办?

3、Gate.io法币交易导致银行卡被冻结怎么办

4、炒币OTC交易冻结银行卡的原因及解决办法

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